2021年2月1日，禾豐召開2021年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會和監(jiān)事會，同日公司召開第七屆董事會第一次會議和第七屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、監(jiān)事長，聘任了董事會各專門委員會、總裁及高管團隊。至此，禾豐圓滿完成董事會、監(jiān)事會、高管人員的換屆工作。

一、公司第七屆董事會組成情況

（一）董事長：金衛(wèi)東

金衛(wèi)東

男，1963年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)專業(yè)本科，吉林大學（原解放軍獸醫(yī)大學）生理生化專業(yè)碩士，正高級畜牧師，博士生導師，首批國家自然科學基金項目執(zhí)行人，禾豐核心創(chuàng)始人，1995年創(chuàng)業(yè)至今任禾豐董事長。研究生畢業(yè)后留校工作兩年，1991年下海經(jīng)商，曾任美國大陸谷物公司東北區(qū)銷售經(jīng)理、全國銷售經(jīng)理、亞洲區(qū)副總裁助理?，F(xiàn)任中國飼料工業(yè)協(xié)會副會長、中國畜牧業(yè)協(xié)會副會長、遼寧省飼料協(xié)會會長、沈陽市總商會海城商會會長，多年擔任北京大學、清華大學MBA面試官和MBA班班主任，中國人民大學、中國海洋大學、東北農(nóng)業(yè)大學等多所高等院?？妥淌?。相繼獲得“中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)家”、“全國優(yōu)秀社會主義事業(yè)建設者”、“中國飼料行業(yè)改革開放30年十大經(jīng)濟人物”、沈陽市“五一勞動獎章”、“遼寧省勞動模范”等榮譽稱號。2015年獲得CCTV十大三農(nóng)創(chuàng)業(yè)致富榜樣。2017年獲評“遼寧省優(yōu)秀企業(yè)家”。2018年獲評國家科技部“科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”。2019年入選第四批“國家萬人計劃科技創(chuàng)業(yè)領軍人才”。2020年榮獲“全國勞動模范”榮譽稱號。

（二）獨立董事：

ZUO XIAOLEI（左小蕾）、蔣彥、張樹義

ZUO XIAOLEI（左小蕾）

女，1953年出生，新加坡籍，著名經(jīng)濟學家，美國伊利諾伊大學國際金融和經(jīng)濟計量學博士。曾任新加坡國立大學經(jīng)濟統(tǒng)計系講師，菲律賓亞洲管理學院副教授，銀河證券首席經(jīng)濟學家、首席總裁顧問，同方股份有限公司獨立董事，湖北銀行獨立董事，國務院參事室特約研究員。現(xiàn)任國務院參事室金融中心研究員。左小蕾女士是中國最具影響力的經(jīng)濟學家之一，在計量經(jīng)濟學、國際金融、證券市場等方面發(fā)表論文50余篇，著有《小蕾視角：我看中國經(jīng)濟》等書?；谄鋰H化的影響力和豐富的企業(yè)指導經(jīng)歷，禾豐榮幸聘請其擔任獨立董事。

蔣彥

女，1973年出生，中國國籍，財政部財政科學研究所管理學博士，注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師。2002年至2016年就職于中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部?，F(xiàn)任民生證券股份有限公司等多家投資銀行內(nèi)核顧問、濰柴動力股份有限公司獨立董事。其精深的專業(yè)知識、嚴謹?shù)淖黠L、公平的態(tài)度贏得了業(yè)界的普遍尊重，對中國資本市場規(guī)范健康發(fā)展做出了重要貢獻。基于其豐富經(jīng)驗與卓越能力，禾豐榮幸聘請其擔任獨立董事。

張樹義

男，1964年出生，中國國籍，法國巴黎居里大學生態(tài)學博士，二級教授，博士生導師。歷任中國科學院動物所研究員、華東師范大學科學與技術跨學科高等研究院院長、浙江海洋學院管理學院院長?，F(xiàn)任沈陽農(nóng)業(yè)大學畜牧獸醫(yī)學院院長。科學領域之外曾任禾豐獨立董事、中國高新技術投資總公司投資與選項事業(yè)部主任、天三奇集團公司（北京）副總裁、浙江中科海洋生物技術公司法人代表。張樹義先生在科學領域建樹豐碩，榮獲國家自然科學基金委杰出青年基金項目資助，教育部“長江學者”團隊項目支持，入選國家百千萬人才工程第一、二層次、中國科學院“百人計劃”、遼寧省高等學校攀登學者計劃。先后獲得國務院政府特殊津貼、國家科技進步二等獎、上海市自然科學一等獎等獎勵?；谄鋸姶蟮纳茖W專業(yè)能力，禾豐榮幸聘請其擔任獨立董事。

（三）非獨立董事：

金衛(wèi)東、邱嘉輝、邵彩梅、Jacobus Johannes de Heus、張文良、趙馨

邱嘉輝

男，1972年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)專業(yè)學士。大學畢業(yè)后就職于國有核心育種企業(yè)大連種雞場，從事技術與現(xiàn)場管理工作。2000年加盟禾豐，從業(yè)務代表做起，因能力出眾獲得快速晉升，歷任海城禾豐、海城新眾鑫總經(jīng)理，華康集團副總裁，禾豐市場總監(jiān)，禾豐肉禽產(chǎn)業(yè)化板塊總裁，禾豐副總裁。因業(yè)績突出、勤奮敬業(yè)，現(xiàn)被推舉擔任禾豐董事、總裁。邱嘉輝先生是禾豐肉禽產(chǎn)業(yè)化事業(yè)的開拓者，帶領團隊用10余年時間實現(xiàn)了禾豐肉禽業(yè)務的后來居上、騰飛發(fā)展，使禾豐肉禽業(yè)務綜合實力在行業(yè)內(nèi)名列前茅。

邵彩梅

女，1966年出生，中國國籍，25歲獲得國家重點大學南京農(nóng)業(yè)大學動物生理生化學博士，正高級畜牧師，禾豐創(chuàng)始人之一。曾任農(nóng)業(yè)部中國牧工商華牧家禽育種中心技術員、美國大陸谷物公司技術配方經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，始終擔任禾豐技術第一負責人，歷任董事、副總裁?，F(xiàn)任禾豐董事、首席技術官。兼任中國畜牧獸醫(yī)學會動物營養(yǎng)學分會常務理事、中國飼料工業(yè)標準化技術委員會委員、國家現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術體系生豬產(chǎn)業(yè)綜合試驗站站長、中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會常務理事。先后擔任中國農(nóng)業(yè)大學動物營養(yǎng)專業(yè)企業(yè)碩士生導師、沈陽農(nóng)業(yè)大學動物營養(yǎng)與飼料加工專業(yè)碩士生導師，獲得多項省級科技進步一等獎和二等獎，近30項技術發(fā)明專利。

Jacobus Johannes de Heus

男，1969年出生，荷蘭國籍，荷蘭格羅寧根大學經(jīng)濟學碩士，多年擔任禾豐董事。1992年至今就職于荷蘭皇家De Heus公司擔任首席執(zhí)行官，是禾豐股東荷蘭皇家De Heus公司第四代掌門人，堅定實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，已在南美、東歐、東南亞成功布局。2006年De Heus公司入股禾豐，成為禾豐的戰(zhàn)略合作伙伴。2011年De Heus公司因百年歷史、出色經(jīng)營斬獲殊榮，成為荷蘭第50家皇家名號企業(yè)。

張文良

男，1960年出生，中國國籍，東北大學質(zhì)量成本管理碩士，高級審計師、國家首批注冊會計師。曾就職于國家審計署駐沈陽特派員辦事處，主要從事財政、國稅、海關及大型企業(yè)審計工作。1996年加盟禾豐，歷任沈陽禾豐財務經(jīng)理、禾豐審計經(jīng)理、北京三元禾豐財務經(jīng)理、禾豐財務總監(jiān)。現(xiàn)任禾豐董事、首席財務官。張文良先生主導參與了禾豐股份制改造、IPO上市、非公開發(fā)行股票等多個資本運作項目。

趙馨

女，1972年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟學學士。1995年大學畢業(yè)后即加盟禾豐，歷任公司行政助理、市場部主任、人事部主任、人力資源經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、董事長助理等職?，F(xiàn)任禾豐董事、首席人力資源官、董事會秘書。趙馨女士具有20余年的人力資源和企業(yè)管理經(jīng)驗，是禾豐人力資源管理體系構建者之一。2020年榮獲第14屆中國上市公司價值評選“優(yōu)秀董秘”。

二、公司第七屆監(jiān)事會組成情況

（一）監(jiān)事長：王仲濤

王仲濤

男，1964年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學畜牧專業(yè)學士，禾豐創(chuàng)始人之一。曾就職于大型國有企業(yè)天津華津公司擔任技術負責人，美國大陸谷物公司擔任華北六省銷售經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，歷任遼寧禾豐采購經(jīng)理、財務經(jīng)理，哈爾濱禾豐總經(jīng)理，大連禾豐總經(jīng)理，禾豐財務總監(jiān)、副總裁?，F(xiàn)任禾豐監(jiān)事會監(jiān)事長。王仲濤先生是禾豐貿(mào)易事業(yè)發(fā)展壯大的最重要貢獻者，20年來禾豐貿(mào)易事業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)務規(guī)模居于國內(nèi)前列。

（二）非職工代表監(jiān)事：

王仲濤、Marcus Leonardus van der Kwaak、李俊

Marcus Leonardus van der Kwaak

男，1969年出生，荷蘭國籍，荷蘭格羅寧根大學經(jīng)濟學碩士。畢業(yè)后就職于荷蘭皇家De Heus公司，現(xiàn)任De Heus公司首席財務官、禾豐監(jiān)事。

李俊

男，1972年出生，中國國籍，東北大學工商管理碩士。曾任沈陽糧油食品進出口公司外銷員、沈陽彤風貿(mào)易有限公司銷售經(jīng)理。2004年加盟禾豐，歷任禾豐采貿(mào)分公司、沈陽愛普特、沈陽普豐商貿(mào)總經(jīng)理?，F(xiàn)任禾豐貿(mào)易板塊總監(jiān)、遼寧愛普特貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、禾豐監(jiān)事。李俊先生從事國際貿(mào)易多年，具有豐富的飼料原料貿(mào)易經(jīng)驗，為禾豐貿(mào)易事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

（三）職工代表監(jiān)事：

任秉鑫、院銘娥

任秉鑫

男，1963年出生，中國國籍，中國海洋大學細胞工程專業(yè)博士。曾就職于遼寧省畜牧獸醫(yī)科學研究所，從事技術研發(fā)工作。1998年加盟禾豐，歷任公主嶺禾豐生產(chǎn)經(jīng)理、遼寧禾豐技術經(jīng)理、遼寧禾豐ISO質(zhì)量體系管理者代表、青島神豐副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任禾豐肉禽飼料技術總監(jiān)、職工代表監(jiān)事。任秉鑫先生是禾豐肉禽料首席專家，具有豐富的飼料生產(chǎn)管理及技術研發(fā)經(jīng)驗，是禾豐肉禽事業(yè)快速發(fā)展的重要參與者、貢獻者，任職期間共獲得授權發(fā)明專利2項，實用新型專利3項。

院銘娥

女，1970年出生，中國國籍，東北財經(jīng)大學管理學學士，高級會計師。曾就職于沈陽鋁制品廠、沈陽證券登記公司、沈陽華倫會計師事務所。2004年加盟禾豐，歷任遼寧禾豐財務副經(jīng)理、禾豐水產(chǎn)飼料公司財務經(jīng)理。現(xiàn)任禾豐審計經(jīng)理、職工代表監(jiān)事。

三、公司聘任高級管理人員情況

（一）總裁：邱嘉輝

（二）副總裁：王鳳久、王學強、邸國

王鳳久

男，1969年出生，中國國籍，中國農(nóng)科院動物營養(yǎng)與飼料科學碩士，禾豐創(chuàng)始人之一。大學畢業(yè)后在沈陽農(nóng)業(yè)大學教務處工作，后就職于美國大陸谷物公司任東北區(qū)銷售經(jīng)理。創(chuàng)立禾豐后，歷任遼寧禾豐業(yè)務經(jīng)理、副總經(jīng)理，公主嶺禾豐、沈陽禾豐、大慶禾豐、遼寧禾豐食品總經(jīng)理，曾任禾豐董事、總裁職務多年?，F(xiàn)任禾豐副總裁，負責禾豐食品板塊經(jīng)營管理工作。兼任政協(xié)沈陽市第十五屆委員會常務委員、遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會副會長、沈陽市食品協(xié)會副會長等社會職務。

王學強

男，1967年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學畜牧專業(yè)學士。曾就職于中科院沈陽應用生態(tài)研究所。1995年加盟禾豐，歷任凌源禾豐銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理，海城禾豐、農(nóng)大禾豐、遼寧禾豐總經(jīng)理，禾豐遼寧區(qū)總監(jiān)等職?，F(xiàn)任禾豐副總裁。王學強先生是禾豐飼料業(yè)務管理體系建設的重要貢獻者之一，其所管轄的遼寧區(qū)是禾豐事業(yè)發(fā)展、人才成長的大本營，是禾豐“質(zhì)量經(jīng)營”的標桿。

邸國

男，1970年出生，中國國籍，沈陽農(nóng)業(yè)大學管理學碩士。1996年加盟禾豐，歷任遼寧禾豐業(yè)務代表、銷售經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，興城禾豐、大連禾豐、沈陽華康總經(jīng)理，華康集團總裁，禾豐吉林區(qū)、黑龍江區(qū)總監(jiān)，禾豐董事會秘書等職?，F(xiàn)任禾豐副總裁。邸國先生具有豐富的營銷及企業(yè)管理經(jīng)驗，多次臨危受命，擔當重任，是禾豐龍吉區(qū)事業(yè)發(fā)展的革新者。

（三）首席技術官：邵彩梅

（四）首席財務官：張文良

（五）董事會秘書：趙馨

（六）首席人力資源官：趙馨

本次董監(jiān)高換屆完成后，胡建民、劉桓、王喆不再擔任公司獨立董事。丁云峰、王振勇不再擔任公司董事或高管，但仍在集團擔任重要管理崗位，將繼續(xù)為集團發(fā)展做出更大的貢獻。公司向以上幾位屆滿的董事、高管在任職期間認真履職、勤勉盡責及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！尤其感謝丁云峰總裁在任期間對禾豐事業(yè)的傾情付出與不懈努力，強化管理，推進變革，大膽授權，統(tǒng)籌綜效，在董事會領導下，率領團隊不斷創(chuàng)造公司業(yè)績新高。

新一屆董監(jiān)高團隊將秉承禾豐“誠信、責任、共贏”的核心價值觀與“創(chuàng)新、高效、自律”的經(jīng)營文化，認真履職、勤勉盡責，帶領禾豐全體員工開拓創(chuàng)新、銳意進取，努力實現(xiàn)禾豐戰(zhàn)略發(fā)展目標，為實現(xiàn)“世界頂級農(nóng)牧食品企業(yè)”不懈奮斗！